정말 많은 코인들이 생겨나고 사라지고 있으며 등록되어 있는 코인만 해도 1만 개 정도가 있습니다. 새로 생겨나는 수많은 코인들 중에는 항상 사기성 코인들도 있는 것이 현실입니다. 이 글에서는 투자 또는 개인 정보에 대한 피해를 입지 않기 위해 스캠 코인 주의 사항과 툴 사용하여 방지하기에 대해 알아보겠습니다.
스캠 코인 주의 사항
사이트를 방문했는데 설명 글에 철자 오류가 많고 정보가 많이 부족하다면 의심해 볼 수 있습니다. 그리고 높은 수익 보장이 된다고 주장한다면 주의를 해야합니다. 또한 형편없거나 백서 자체도 없는 경우, 보장된 수익 약속, 과도한 마케팅, 신원을 감춘 익명의 팀원, 가짜 유명인 보증, 클라우드 마이닝 사기, 암호화폐 프로젝트 공개 후 자금 조달 방법 중의 하나인 사기성 ICO(암호화폐 판매)는 돈을 모으는 방법으로 자주 사용됩니다.
코인 스캠 사이트
일반적으로 스캠 코인, 즉 사기 코인을 구별하는 방법에는 특정한 웹사이트를 방문해서 알아보는 방법이 있긴 합니다. 그렇지만 근래에는 의도적으로 신원을 감추고 있는 사이트들이 많이 있기 때문에 그것이 다 맞다고 하기에도 어려운 것이 사실입니다.
코인 스캠 사이트는 단점이 프로젝트가 너무 새롭고 정보가 부족해서 시간과 정보가 많이 필요해 오래 걸립니다. 스캠 감지 웹사이트에는 잘 알려진 scamadviser, urlvoid, isThiscoinAscam, scamalytics, safe shop 등 이 있습니다. 정보가 맞다면 고위험 국가는 피하는 것이 좋습니다.
SNS 확인
또 확인해 볼 수 있는 것은 기본적으로 텔레그램, 유튜브, 페이스북, 트위터, 레딧 등이 있을 것입니다. 혹시라도 일대일로 말걸어서 투자 자문한다면 그냥 차단하시기 바라겠습니다. 소셜 미디어 페이지 또는 아주 새로운 정보가 계속해서 올라오지 않고 멈춰 있거나 프로젝트 자체 이외 구글 검색 결과가 거의 보이지 않는다면
의심해 봐야 합니다.
백서
백서는 프로젝트에 대한 모든 정보를 자세히 설명하는 문서입니다. 여기에는 배경 정보, 프로젝트 미션 및 비전, 토크노믹스, 팀원 등이 포함될 수 있습니다. 질문에 답하지 않는 설득력 있는 백서는 일반적으로 새로운 프로젝트를 잘 나타냅니다. 개발자는 프로젝트와 그 이면의 기술을 설명하기 위해 많은 세부 사항을 다룰 것입니다. 로드맵은 프로젝트의 성공 계획을 자세히 설명하는 명확하고 구조화된 로드맵이 있는 프로젝트인지 확인하는 데 중요합니다.
토큰 판매
모든 ICO는 크라우드 펀딩 프로세스를 용이하게 하기 위해 토큰 또는 통화 시스템에 의존합니다. 합법적인 회사와 노력은 잠재적 투자자가 시스템 자체와 토큰 판매의 진행 상황을 쉽게 볼 수 있도록 합니다. ICO가 진행되는 동안 토큰 판매가 어떻게 진행되고 있는지 확인 하는 것입니다. 회사가 ICO 진행상황을 차트로 표시하기 어렵게 만드는 경우 이것은 주요 위험 신호입니다. 일부 사기 ICO는 개인 기부 주소를 가장하여 토큰 판매 진행 상황을 숨깁니다. 이로 인해 잠재적인 투자자가 정확히 얼마가 모금되었고 판매에 얼마나 많은 시간이 남아 있는지 알 수 없습니다. 경우에 따라 이것은 성공적인 판매가 동시에 진행되고 있다는 증거가 없더라도 잠재적 투자자들 사이에 긴박감을 불러일으키려는 노력일 수 있습니다.
프로젝트 실현 가능성
성공 가능성이 가장 높은 ICO 및 암호화폐는 경쟁사보다 오래 지속할 수 있는 기본 구조를 갖춘 것입니다. 성공적인 투자의 가장 좋은 기회는 달성 가능하고 실행 가능한 일련의 목표를 가진 회사에 달려 있습니다. 회사는 당분간 설득력 있는 개념을 가지고 있어야 하지만 단기 및 장기적으로 그 개념을 실행에 옮길 수 있어야 합니다.
타당성의 문제와 함께 진행하는 것은 투명성의 문제입니다. 뛰어난 개념과 모델을 가진 회사는 다른 회사보다 광범위한 커뮤니티에서 최대한 투명하기를 원할 가능성이 높습니다. 회사 웹 사이트나 소셜 미디어에서 정기적이고 자세한 진행 상황 보고서를 통해 잠재적 투자자에게 최신 정보를 제공하는 것을 목표로 하는 회사를 찾아야 합니다. 회사가 개발 프로세스에서 발생한 일에 대한 타임라인이 있는지 확인하는 것도 유용합니다.
스캠 코인 툴 사용
스캠 방법이 계속적으로 진화하고 더 정교한 수법을 만들면서 스캠 코인을 식별하는 것이 점점 더 어려워지고 있습니다. 스캠 코인을 식별하고 사기를 방지하는 데 도움이 되는 툴을 소개하겠습니다. 물론 100% 정확도라는 것은 없기 때문에 신중하게 선택하셔야 합니다.
블록 탐색기(Block Explorer)
이더 스캔 : https://etherscan.io/
BSC 스캔 : Bhttps://bscscan.com/
폴리곤 스캔 : https://polygonscan.com/
깃허브(github) 또는 블록 탐색기는 토큰에 대한 모든 정보의 궁극적인 소스입니다. 여기에서 유동성 풀, 포괄적인 거래 데이터, 토큰 계약 코드, 토큰 생성자의 주소 등을 원하는 만큼 깊이 파고 들 수 있습니다.
시작하기 쉬운 곳 중 하나는 comment 입니다. 토큰 계약 주소를 복사하여 검색 창에 붙여 넣은 다음 comment를 클릭합니다. 정상적이라면 주소탭 위에 토큰 명이 나옵니다.
예를 들어 사기성에 대해 논란이 일고 있는 ERC-20 기반의 루치코인(Ruchicoin, RCI) 계약 주소 : 0x7D210daB5246C4D1Bf93B494F9209d777b120B54를 넣어봤습니다.
보시는 것 처럼 트랜잭션이 정상적으로 나타납니다. 그리고 토큰 계약 주소의 댓글은 누구나 원하는 것을 게시할 수 있으므로 너무 많이 의존해서는 안됩니다. 그러나 위험 신호를 찾기에 좋은 방법이 될 수 있습니다. 토큰 보유자는 사기에 대해 다른 사람들에게 경고를 게시할 수 있으며 자신의 사진을 찾기도 할 수 있습니다. 위험 신호가 보인다면 조금 더 깊이 파고 들고 지표를 확인해야 할 때 도움이 됩니다.
다음으로 계약 생성자의 주소를 조사하여 풀에서 유동성을 제거했는지 확인할 수 있습니다. 생성자의 주소는 토큰 계약 페이지의 상단에서 찾을 수 있습니다.
여기에서 유동성의 초기 공급을 찾고 유동성이 제거되었는지 확인할 수도 있습니다. 또한 유동성 풀 자체를 살펴볼 수 있습니다. 풀의 계약 주소를 찾을 수 있으며 풀에 얼마나 많은 유동성이 남아 있는지 표시됩니다.
계약(Contract)를 클릭하면 계약 소스코드가 확인되며, 계약 보안감사, 계약 생성코드, 배포된 바이트코드 소스맵 등이 확인 됩니다.
덱스툴(Dextools)
덱스툴(https://www.dextools.io/app/en)은 이더리움 및 바이낸스 체인과 함께 사용할 수 있으며 토큰으로 무슨 일이 일어나고 있는지 빠르게 확인할 수 있습니다. 토큰 계약 주소를 검색한 후 Type를 클릭하여 토큰에 대해 발생하는 모든 구매 및 판매 목록을 정렬할 수 있습니다. 판매 주문이 표시되지 않으면 허니팟을 보고 있거나 판매에 대한 일종의 제한이 있을 수 있습니다. 덱스툴을 사용하여 단일 지갑 주소가 토큰을 판매하지 않았는지 확인이 가능합니다.
토큰 스니퍼(Token Sniffer)
토큰 스니퍼(https://tokensniffer.com/)에서 스니퍼라는 뜻이 탐지기 또는 마약견을 의미합니다. 이더리움과 바이낸스 체인 포함 12개의 체인을 지원 다양한 토큰을 검색하는 데 사용할 수 있는 쉬운 도구로 토큰 계약 주소를 복사하여 검색 창에 붙여 넣기만 하면 악용, 간단한 계약 감사 등에 대한 정보를 제공합니다. 또 다른 유용한 기능은 알려진 사기 및 해킹 목록으로 의심되는 토큰이 나열되어 있는지 빠르게 확인 할 수 있는 좋은 방법입니다.
예를 들면 루치코인은 이더기반으로 정상적으로 작동되고 있습니다. 그러나 우측 BSC 기반 토큰을 보면 검증된 계약 출처 √, 이전의 유사한 토큰 계약 없음 X, 소스에 대리 계약이 포함되어 있지 않습니다 √, 소스에 일시 중지 가능한 계약이 포함되어 있지 않습니다 X 등으로 확인 가능한 위험 신호입니다.
bsccheck
BSC체크(http://www.bscheck.eu/)는 사용하기 매우 쉬운 BNB 체인 전용 툴입니다. 검색 창에 토큰 컨트랙트를 입력하기만 하면 BSC체크에 계약 소유자 상태, 계약서에 알려진 허니팟 코드, 개발자의 지갑 정보, 유동성 풀 정보, 탑 토큰 홀더가 보여집니다.
허니팟 토큰 스캠 사이트
https://www.honeypot.is 아백스 체인 지원, 폴리곤 체인, 유니스왑 V3, Non ETH, Non BNB 지원
http://detecthoneypot.com BSC, 이더, 아발란체, 팬텀, 폴리곤, 솔라나, 카르다노, 크로노스, 하모니, 메티스, 도지 체인, HECO, ETC, 아비트럼, 이더리움PoW, OKC, MILKOMEDA 지원
https://rugdoc.io/honeypot/ BSC, 폴리곤, 아발란체, 팬텀 지원
허니팟은 해커를 잡기 위해 가상 함정인 덫을 만드는 보안 메커니즘으로 각 사이트에 토큰 계약 주소를 입력하여 허니팟 스캠인지 확인이 가능합니다.
결론
이러한 비슷한 내용은 다른 글이나 영상에서도 볼 수 있겠지만 무료채굴을 하시는 초보분들을 위해 조금 더 자세히 설명하기 위해서 작성하였으며 최근 루치코인에 대해서 영상들이 올라오고 있어서 올리게 되었습니다. 다만 이것은 위험 신호를 감지하기 위함이지 100% 신뢰성이 있는 것은 아니므로 참고만 해주시기 바랍니다. 정상적으로 운영하다가 크게 문제가 발생하는 경우도 있기 때문에 투자에 대해서는 항상 조심해야 합니다.
