업비트에서는 미신고 불법 영업행위를 하는 23개의 국내외 가상자산 거래소와는 입출금을 허용하지 않습니다. 미신고는 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 특정금융정보법에서 정한 가상자산사업자 신고 절차를 거치지 않은 상태를 의미합니다. 이 글에서는 입출금이 가능한 업비트 트래블룰 해외 거래소를 알아보겠습니다.
왜 미신고 가상자산사업자와의 거래가 금지될까요?
- 불법성 : 미신고 사업자는 법적인 테두리 밖에서 운영되는 것이므로 투자자 보호를 위한 최소한의 안전 장치가 마련되어 있지 않습니다.
- 위험성 : 자금세탁, 테러 자금 조달 등 불법 행위에 악용될 가능성이 높습니다.
- 투자 손실 위험 : 사업의 투명성이 보장되지 않아 투자금 손실의 위험이 매우 높습니다.
특금법 시행령 제10조의 20과의 관련성
특금법 시행령 제10조의 20은 가상자산사업자가 미신고 사업자와의 거래를 금지하도록 명시하고 있습니다. 이것은 투자자 보호와 건전한 가상자산 시장 조성을 위한 중요한 조치입니다.
미신고 사업자 리스트
쿠코인(KuCoin), 멕스씨(MEXC), 페맥스(Phemex), 엑스티닷컴(XT.com), 비트루(Bitrue), 지비닷컴(ZB.com), 비트글로벌(Bitglobal), 코인더블유(CoinW), 코인엑스(CoinEX), 에이에이엑스(AAX), 주멕스(ZoomEX), 폴로닉스(Polniex), 비트엑스(BTCEX), 비티씨씨(BTCC, 구 BTC차이나), 디지파이넥스(DigiFinex), 파이넥스(Pionex), 애플비트(APPLE BIT), 블로핀(Blofin), 에이펙스프로(Apex Pro), 코인캐치(CoinCatch), 디오이엑스(DOEX), 윅스(WEEX), 비트마트(BitMart)를 포함하는 23개 거래소가 미신고 사업자 리스트에 해당합니다.
미신고 가상자산사업자 관련 가상자산 입출금 제한의 의미
업비트가 미신고 가상자산사업자 관련 가상자산 입출금을 제한한다는 것은 해당 사업자와의 거래를 통해 입출금되는 가상자산에 대해 입출금 서비스를 제공하지 않겠다는 의미입니다. 즉 해당 가상자산을 업비트 거래소에서 다른 지갑으로 보내거나 다른 지갑에서 업비트로 가져오는 행위를 제한하는 것입니다.
미신고 가상자산 사업자는 법적인 보호를 받지 못하며 투자자에게 큰 위험을 초래할 수 있습니다. 따라서 업비트는 투자자 보호를 위해 미신고 사업자와의 거래를 금지하고 있으며 관련 가상자산의 입출금을 제한하는 조치를 취하고 있습니다.
트래블룰 솔루션 연동 국내 가상자산 거래소
비블록, 고팍스, 플랫타익스체인지, 에이프로빗, 프라뱅, 보라비트, BTX, 플라이빗, 포블게이트, 빗썸, 코인원, 코빗, 코어닥스, 한국디지털자산수탁(KDAC), 오아시스거래소가 입출금이 가능합니다.
지닥(GDAC), 큐비트는 입금만 가능하고 출금이 제한되어 있습니다.
VV 트래블룰 연동 입출금 가능 해외 거래소
VV(베리파이바스프) 트래블룰이라는 것은 마치 여러 나라의 은행들이 서로 돈을 주고 받을 때 돈을 보내는 사람과 받는 사람이 같은 사람인지 확인하는 절차와 비슷합니다. 다만 여기서는 은행 대신 가상자산 거래소들이고 돈 대신 가상자산을 주고받는 것입니다.
계정주 확인 서비스는 이런 VV 트래블룰을 이용해서 업비트라는 가상자산 거래소에서 다른 거래소로 가상자산을 보내거나 받을 때 돈을 보내는 사람과 받는 사람이 같은 사람인지 확인하는 절차를 말합니다.
- 안전한 거래 : 가상자산을 불법적으로 이용하는 것을 막을 수 있습니다.
- 빠른 처리 : 한번 확인된 계정은 다음부터는 더 빨리 확인되어 입출금 시간이 단축됩니다.
- 정기적인 확인 : 상대방 거래소의 정보가 변경되면 확인 절차가 다시 진행될 수 있습니다.
- 다른 거래소 정보 일치 : 업비트와 다른 거래소에 등록된 정보가 정확하게 일치해야 합니다.
계정주 확인 서비스 트래블룰 솔루션 연동을 통해 입출금이 가능한 해외 거래소에는 Upbit Singapre(업비트 싱가폴), Upbit Indonesia(업비트 인도네시아), Upbit Thailand(업비트 타일랜드), OKX(오케이엑스), Bybit(바이비트), Binance(바이낸스), BitMEX(비트멕스), Bitget(비트겟), Crypto.com(크립토닷컴0, HTX(구 후오비글로벌)가 있습니다.
위험평가 통과 해외 가상자산 거래소
위험평가 통과 가상자산사업자(VASP)라는 말은 가상자산(암호화폐) 시장에서 자금세탁이나 테러 자금 조달과 같은 불법 행위를 방지하기 위해 마련된 제도와 관련이 있습니다.
VASP는 가상자산 서비스 제공자(Virtual Asset Service Provider) 의 약자로 가상자산을 매매하거나 보관해주는 등의 서비스를 제공하는 사업자를 의미합니다. 즉 흔히 알고 있는 암호화폐 거래소가 대표적인 VASP입니다.
금융 당국은 VASP가 자금세탁이나 테러 자금 조달에 이용될 가능성을 평가하는 절차를 진행합니다. 위험평가를 통해 VASP의 내부 통제 시스템, 고객 확인 절차, 의심 거래 보고 시스템 등이 얼마나 잘 구축되었 있는지를 확인합니다. 이러한 평가를 통과한 VASP는 금융 당국의 감시 아래 안전하게 운영될 수 있습니다.
위험평가가 중요한 이유
- 자금세탁 방지 : 가상자산 시장은 익명성이 높아 자금세탁에 악용될 가능성이 높습니다. 위험평가를 통해 이러한 위험을 최소화하고자 합니다.
- 테러 자금 조달 방지 : 테러 자금이 가상자산을 통해 유입되는 것을 방지하기 위한 조치입니다.
- 투자자 보호 : 안전하게 운영되는 VASP를 이용함으로써 투자자들이 피해를 보는 것을 예방할 수 있습니다.
위험평가 통과 해외 VASP
Okcoin(오케이코인), Coinbase(코인베이스), Bitbank.cc(비트뱅크 씨씨), Kraken(크라켄)이 있으며 입금만 가능합니다.
위험평가 통과 VASP는 투자자 보호와 불법 행위 방지를 위해 반드시 필요한 제도입니다. 가상자산 거래소를 이용할 때는 반드시 위험평가를 통과한 곳인지 확인하고 이용하는 것이 좋습니다.
결론
업비트 트래블를 솔루션을 확인하지 않고 입출금을 하게 되면 종종 입금확인이 되지 않는 경우가 발생합니다. 이것을 해결하려면 적지않는 시간과 에너지를 소비해야 하므로 거래하기 전에 꼭 확인후 입출금 하시기 바라겠습니다.
